Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Элтра-Термо"<BR>18.03.2024 09:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных).</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:</P>
<P>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:</P>
<P>Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2023 года не объявлять и не выплачивать.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался»- 0.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г., Протокол № 108.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;</P>
<P>акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации – 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Шабанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.03.2024г.</P>